fbpx
7.8 C
Toronto
Monday, October 19, 2020

B.C. yêu cầu liên bang giúp chống rửa tiền

Mới Nhất

Ông Trump, đại dịch và quyền hạn của Tổng thống

Đại dịch xuất phát từ Vũ Hán gây 210,000 người Mỹ chết, trên 7 triệu người nhiễm bịnh, trong số có Tổng thống Trump, nên mở đầu cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Phó Tổng thống ngày 7/10/2020

Thủ lãnh Đảng Bảo thủ đòi tống cổ đại sứ Trung Quốc nếu không công khai xin lỗi người Canada

“Một lời đe dọa đối với người Canada ở bất cứ nơi đâu là lời đe dọa đối với người Canada ở mọi nơi”

Ontario buộc Vùng York quay lại Giai đoạn 2 do số ca COVID-19 tăng mạnh

Các biện pháp hạn chế được hiệu chỉnh của Giai đoạn 2 có hiệu lực từ 12:01 sáng thứ Hai 19/10/2020 ở Vùng York trong thời gian 28 ngày

Đại sứ Trung Quốc khuyến cáo Canada không nên cho người biểu tình Hong Kong tị nạn chính trị

“... nếu Canada thực sự quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của 300000 người mang hộ chiếu Canada ở Hong Kong và nhiều công ty Canada hoạt động ở Hong Kong"

Tiêu Điểm

Thủ lãnh Đảng Bảo thủ đòi tống cổ đại sứ Trung Quốc nếu không công khai xin lỗi người Canada

“Một lời đe dọa đối với người Canada ở bất cứ nơi đâu là lời đe dọa đối với người Canada ở mọi nơi”

Cách Trung Quốc xử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo để kiểm soát người dân

Cuộc chiến tranh bá quyền không dừng lại với sự sụp đổ của Đức quốc xã vào năm 1945, hay của Liên Xô vào năm 1991 - nó chỉ đơn giản chuyển sang trực tuyến internet.

Nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang mới bị bắt

Theo thông tin từ các thân hữu của nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Phạm Đoan Trang cho biết, cô đã...

Bầu cử 2020: Cuộc chiến giành Tối Cao Pháp Viện

Bà Barrett ủng hộ Tu Chính Án thứ hai một cách khá triệt để với quan điểm cây súng là tài sản của công dân.

Bộ trưởng tư pháp British Columbia muốn chính phủ liên bang giúp tỉnh bang này ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Peter German, cựu phó ủy viên lực lượng cảnh sát liên bang RCMP, đã và đang đánh giá các chính sách của B.C về chống rửa tiền. Dựa trên những phát hiện của ông, bộ trưởng David Eby nói có những quan ngại cụ thể ông định nêu ra với ủy ban tài chính Hạ viện ở thủ đô Ottawa hôm thứ Ba 27/3.

Bộ trưởng Eby nói rằng cần có những nguồn lực tốt hơn để cảnh sát theo những đầu mối do Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada cung cấp về hoạt động bất hợp pháp.

Ông nói rằng cách đây 6 năm RCMP đã loại bỏ các ban chuyên trách về tội ác thương mại và tiền thu được từ tội ác, và chuyển sang các cuộc điều tra do các đội công tác thực hiện.

Bộ trưởng tư pháp David Eb của British Columbia. (Ảnh: Chad Hipolito / The Canadian Press)

 

Ông Eby nói RCMP đang tái xây dựng kiến thức chuyên môn về tội ác tài chính, nhưng điều đó đã chuyển trách nhiệm về tội ác kinh tế tài chính sang cho các lực lượng cảnh sát tỉnh bang và địa phương, mà thường không có nguồn lực hoặc kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đó.

Bộ trưởng tư pháp British Columbia muốn có sự trao đổi thông tin hiệu quả hơn giữa cơ quan thực thi pháp luật và trung tâm giao dịch tài chính, vì cảnh sát hiện nay không sử dụng hệ thống này do các quan ngại về quyền riêng tư.

Ngoài ra, bộ trưởng Eby muốn theo dõi các vụ mua xe đắt tiền ở một số khu vực địa lý nhất định, chẳng hạn như vùng Đại đô thị Vancouver, vì các giao dịch đó có thể được sử dụng để đưa tiền phi pháp trở lại vào nền kinh tế.

Từ tháng 9 năm ngoái, ông German đã bắt đầu đánh giá các chính sách chống rửa tiền trong ngành cờ bạc ở B.C., và một số thay đổi đã được đưa ra dựa trên các đề xuất sơ bộ của ông.

Công ty Xổ số B.C. nay bắt buộc bất cứ ai chi tiêu từ $10,000 trở lên trong vòng 24 giờ phải chứng minh nguồn gốc của số tiền đó. Người đánh bạc phải trình một biên nhận giao dịch từ một định chế tài chính cho tất cả số tiền mặt, hối phiếu ngân hàng và chi phiếu bảo đảm được dùng để mua phỉnh.

Người chơi cũng phải ký một mẫu khai nguồn gốc của tiền. Nếu bất cứ thông tin nào có vẻ đáng ngờ hoặc bị sót, sòng bạc có thể từ chối giao dịch và điều tra.

Công ty Xổ số B.C. cũng đã ủng hộ việc luôn luôn có các điều tra viên tại chỗ ở những sòng bạc có lượng khách lớn ở vùng Lower Mainland. Các viên chức quản lý nhà nước có mặt tại chỗ này có quyền hạn theo dõi và phạt các nhân viên và chủ nhân sòng bạc.

Chính quyền tỉnh bang đã bắt đầu cuộc đánh giá này sau khi có một báo cáo cho biết Sòng bạc River Rock ở Richmond, B.C., đã nhận 13.5 triệu đô-la bằng tiền giấy $20 trong vòng một tháng. Cảnh sát nói rằng đó có thể là tiền thu được từ tội ác.

Great Canadian Gaming Corp., công ty điều hành sòng bạc River Rock, nói rằng tất cả các quy trình chấp hành luật đã được tuân thủ nghiêm ngặt và công ty quyết tâm ngăn chặn các hoạt động phi pháp tại tất cả các địa điểm của công ty.

Leave a Reply

Dự Báo Thời Tiết

Toronto
overcast clouds
7.8 ° C
7.8 °
7.8 °
84 %
2.4kmh
100 %
Mon
8 °
Tue
11 °
Wed
16 °
Thu
13 °
Fri
21 °

Hot Topics

Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (#CERB): Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác #coronavirus #COVID19

Khách của tiệm nail Ontario được khuyến cáo đi xét nghiệm HIV, viêm gan B & C

Khách của tiệm nail ở Guelph, Ontario, được khuyến cáo đi xét nghiệm HIV, viêm gan B & C

Mỗi gia đình Canada được chính phủ trợ cấp bao nhiêu để ứng phó dịch COVID-19?

Mỗi gia đình Canada được chính phủ trợ cấp bao nhiêu để ứng phó dịch COVID-19?

Khách hàng không chịu trả tiền làm nail và buông lời kỳ thị với người gốc Á

Nhân viên của chuỗi tiệm nail ở Toronto bị một khách hàng không hài lòng về cách phục vụ đã phun ra...

Bài Liên Quan

Thủ lãnh Đảng Bảo thủ đòi tống cổ đại sứ Trung Quốc nếu không công khai xin lỗi người Canada

“Một lời đe dọa đối với người Canada ở bất cứ nơi đâu là lời đe dọa đối với người Canada ở mọi nơi”

Ontario buộc Vùng York quay lại Giai đoạn 2 do số ca COVID-19 tăng mạnh

Các biện pháp hạn chế được hiệu chỉnh của Giai đoạn 2 có hiệu lực từ 12:01 sáng thứ Hai 19/10/2020 ở Vùng York trong thời gian 28 ngày

Đại sứ Trung Quốc khuyến cáo Canada không nên cho người biểu tình Hong Kong tị nạn chính trị

“... nếu Canada thực sự quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của 300000 người mang hộ chiếu Canada ở Hong Kong và nhiều công ty Canada hoạt động ở Hong Kong"