Home » Featured » British Columbia có quy định mới về sòng bạc để chống rửa tiền
(Ảnh: Getty Images)

British Columbia có quy định mới về sòng bạc để chống rửa tiền

Những quy định hạn chế mới nhằm chống rửa tiền tại các sòng bạc British Columbia được áp dụng hôm 10/1, gần 2 năm sau khi các khuyến nghị tương tự bị Công ty Xổ số BC bác bỏ.

Những thay đổi này, nhằm làm gián đoạn dòng chảy của những giao dịch khả nghi, đã được cơ quan quản lý nhà nước đề xuất lần đầu vào năm 2015, cơ quan phụ trách cờ bạc và thực thi pháp luật của tỉnh bang

Theo những quy định mới, những người đánh bạc với giá trị cao phải xác minh nguồn tiền của mình nếu họ muốn mua phỉnh với giá trị $10,000 trở lên trong vòng 24 giờ tại một sòng bạc ở B.C. – bất kể họ dùng tiền mặt, hối phiếu ngân hàng (bank draft) hoặc chi phiếu được ngân hàng xác nhận (certified cheque) – trước khi họ được phép đánh bạc.

Nếu khách không chịu cung cấp thông tin bắt buộc, hoặc cung cấp thông tin mà rõ ràng là khả nghi, sòng bạc phải từ chối giao dịch và thông báo với chính quyền, dẫn tới một cuộc điều tra.

Những thay đổi này được đưa ra sau khi có những khuyến nghị của Peter German, cố vấn đặc biệt của bộ trưởng tư pháp tỉnh bang David Eby, trong một báo cáo tạm thời hồi tháng 12/2017.

Từ năm 2015, Công ty Xổ số BC (BCLC) đã được cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu xử lý nạn rửa tiền bằng cách không chấp nhận tiền ở sòng bạc chừng nào nguồn tiền của một người đánh bạc chưa được xác minh.

Nhưng việc chú trọng vào các giao dịch tiền mặt dường như chỉ dịch chuyển vấn đề, theo một số bản lược thuật và báo cáo nội bộ được thu thập bằng yêu cầu qua Luật Tự do Thông tin.

Theo các bản lược thuật được soạn hồi đầu năm 2017, trước cuộc bầu cử tỉnh bang của B.C., số vụ giao dịch tiền mặt bị xem là đáng ngờ đã giảm sau khi đạt tới mức cao nhất vào năm 2015. Năm đó, các sòng bạc ở B.C. nhận vào 137 triệu đô-la chỉ bằng giấy bạc $20 bị xem là khả nghi.

Việc tăng cường thực thi luật pháp dường như đã giảm quy mô của những giao dịch bằng tiền mặt khả nghi, trị giá hàng trăm triệu đô-la mỗi năm, nhưng mức giảm này được bù đắp bằng sự gia tăng về các phương án không dùng tiền mặt, chẳng hạn như hối phiếu ngân hàng. Văn bản đó viết, “Vì hối phiếu ngân hàng không thể luôn được quy về tài khoản ngân hàng của một người cụ thể, chúng có thể gây ra những rủi ro tương tự như tiền mặt không có nguồn gốc.”

Hôm 10/1, giới chức BCLC nói nay họ sẽ đi xa hơn những thay đổi được ông German đề xuất. Theo các quy định mới, một nhân viên sòng bạc làm việc tại quầy đổi tiền sẽ bắt buộc phải xác nhận rằng mình nhận được bản kê khai nguồn tiền trực tiếp từ khách với mọi khoản mua phỉnh bằng tiền mặt, hối phiếu ngân hàng (bank draft) hoặc chi phiếu được ngân hàng xác nhận (certified cheque) tổng cộng $10,000 trong vòng 24 giờ. Khách sẽ phải ký giấy kê khai trước khi họ có thể mua phỉnh.

Bộ trưởng Eby nói rằng chính quyền trước đây không muốn mất doanh thu. Chính quyền thiểu số do Đảng NDP nắm đã tiếp quản từ chính quyền thuộc Đảng Tự do BC hồi tháng 7/2017. Ông nói rằng thách thức của việc quyết định thay đổi là thừa nhận rằng nó sẽ ảnh hưởng tới doanh thu từ cờ bạc.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ông German cảnh báo rằng sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn việc rửa tiền tại các sòng bạc B.C., nhưng ông nghĩ rằng các thay đổi đó cần được thực hiện ngay lập tức vì chúng là một phần quan trọng của vấn nạn này.

Advertisements

Check Also

Canada xếp thứ 5 thế giới về số người siêu giàu

Canada xếp thứ năm trên thế giới về số người sinh sống ở một quốc …

Chính quyền Ontario không chấp nhận phán quyết tòa án về luật giảm số nghị viên thành phố Toronto

Phát biểu với báo giới tại nghị viện tỉnh bang ở Queen’s Park hôm 10/9, …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: