fbpx
-0.3 C
Toronto
Tuesday, December 1, 2020

Tòa ban lệnh tịch thu sung công số bitcoin trị giá 1.9 triệu đô của bị cáo buôn ma túy

Mới Nhất

Huyền thoại TPP: Đừng “chính trị hóa” thương mại

Khi 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng TPP thì ho5 cũng bắt đầu thương thuyết RCEP với Trung cộng. #thoimoi #thoimoicanada

Canada hoãn bán mỏ vàng cho Trung Quốc

Canada vừa quyết định kéo dài thời gian đánh giá khía cạnh an ninh quốc gia đối với một công ty Trung Quốc mua lại công ty khai thác vàng ở Hope Bay. #thoimoi #thoimoicanada

Ontario mở trang mạng để cha mẹ xin trợ cấp COVID-19 thứ nhì cho chi phí học tập của con

Cha mẹ có tới ngày 15 tháng 1 năm sau để nộp đơn trên mạng

Văn phòng Thủ tướng phát ‘tin nhảm’ về cuộc điện đàm giữa Trudeau và thủ lãnh Đảng Bảo thủ O’Toole

Trong một cuộc điện đàm vào chiều thứ Sáu 27/11/2020, thủ tướng Justin Trudeau đã chỉ trích thủ lãnh Đảng Bảo thủ Erin O’Toole...

Tiêu Điểm

Ontario mở trang mạng để cha mẹ xin trợ cấp COVID-19 thứ nhì cho chi phí học tập của con

Cha mẹ có tới ngày 15 tháng 1 năm sau để nộp đơn trên mạng

Chương trình mới của liên bang trợ cấp tiền thuê mặt bằng kinh doanh bắt đầu nhận đơn từ ngày 23/11

Các cơ sở thương nghiệp đang gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí đại dịch COVID-19 từ thứ Hai 23/11/2020 có thể...

Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Dân chủ thắng mà thua

Phạm Vũ Lửa Hạ Kết quả bầu cử chưa ráo mực, nội bộ đảng Dân chủ đã lại hục hặc. Hai tuần qua, ngoài chuyện tổng...

Joe Biden được dự báo đắc cử tổng thống Hoa Kỳ: Tác động ra sao với Canada?

Tóm tắt tác động đối với Canada trong một số vấn đề then chốt nếu Joe Biden đắc cử tổng thống Hoa Kỳ như dự báo

Một thẩm phán Toronto đã ban lệnh tịch thu sung công số bitcoin trị giá 1.9 triệu đô-la sau khi phán quyết rằng số tiền mật mã này được phát hiện trong máy tính của một người bán ma túy trên mạng là tiền có được do phạm tội.

Đây được cho là số bitcoin bị tịch thu sung công lớn nhất từ trước tới nay của Canada; loại tiền mật mã này có giá biến động mạnh trong những năm gần đây.

Thẩm phán Tòa Cấp cao Jane Kelly hôm 3/4 đã ban lệnh tịch thu sung công 281.41 bitcoin chuyển cho Bộ Tư pháp sau khi nghe chứng cứ của chuyên gia hồi đầu năm nay cho rằng bị cáo Matthew Phan, 30 tuổi, đã dùng chúng để mua súng và ma túy lậu trên mạng ngầm Dark Web.

Hồi tháng 12/2018 Phan nhận tội tìm cách nhập khẩu súng và sở hữu cocaine, PCP và ketamine vì mục đích buôn lậu.

Tại phiên xử về việc tịch thu sung công tài sản hồi tháng 2, công tố viên liên bang Erin Pancer lập luận rằng với bằng chứng rõ ràng cho thấy Phan đã dùng bitcoin cho các hoạt động phi pháp của mình, tòa nên kết luận rằng số tiền được phát hiện trên máy tính của Phan là tiền có được do phạm tội.

Phản đối việc tịch thu sung công tài sản, bị cáo Phan lập luận rằng không phải tất cả bitcoin đều được dùng cho các mục đích bất chính và rằng một số bitcoin được dùng để mua và bán vàng. Ngoài ra, bị cáo nói rằng anh ta bán bitcoin trên nhiều sàn giao dịch khác nhau.

Thẩm phán Kelly nói bà không có nghi ngờ về việc có một thời gian Phan đã buôn bán bitcoin. Nhưng thẩm phán Kelly nói rằng nhìn chung bà bác bỏ bằng chứng của bị cáo cư ngụ ở Mississauga rằng có “lời giải thích chính đáng” về số tiền lớn được phát hiện.

“Có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng ông Phan đã dùng các thị trường ngầm để mua những món phi pháp như vũ khí và thiết bị giảm thanh. Từ các bằng chứng được phát hiện trong các cuộc khám xét, nhất là tại căn hộ condo của ông, rõ ràng là ông đã tiến hành bán ma túy phi pháp trên quy mô lớn,” thẩm phán Kelly nói hôm 3/4 khi tóm tắt các lý do.

Bà nói, “Có thể suy luận hợp lý rằng việc thanh toán cho các ma túy phi pháp như vậy được thực hiện bằng số bitcoin được phát hiện trong ví điện tử trên máy tính của ông Phan”, sử dụng các chợ trên mạng Evolution và Agora, những nơi được được dùng để mua bán hàng cấm.

Thẩm phán Kelly nói bà thấy đủ chứng cứ thuyết phục rằng số tiền mật mã đó là tiền có được từ phạm tội và do đó bà dùng quyền tự quyết của mình để ban lệnh tịch thu sung công tài sản.

Bị cáo Phan, vẫn chưa bị kết án, không hoàn toàn cháy túi.

Thẩm phán nói rằng mặc dù bà “nghi ngờ”, bà chưa thấy có đủ chứng cứ thuyết phục hoàn toàn rằng 7.23 bitcoin, trị giá khoảng $49000 hôm 3/4, là tiền có được từ phạm tội.

“Do vậy, 7.23 bitcoin sẽ không bị tịch thu sung công.”

Khi cảnh sát khám xét máy tính của Phan vào năm 2015, số 288 bitcoin trong ví điện tử của Phan trị giá khoảng $88000, tăng lên tới mức cao nhất hơn 7 triệu đô-la vào cuối năm 2017.

Giá trị của số bitcoin này đã tăng hơn $500,000 kể từ phiên xử về tịch thu sung công tài sản hồi tháng 2.

Leave a Reply

Dự Báo Thời Tiết

Toronto
overcast clouds
-0.3 ° C
1 °
-1.1 °
96 %
6.9kmh
98 %
Wed
2 °
Thu
3 °
Fri
3 °
Sat
3 °
Sun
1 °

Hot Topics

Trợ cấp khẩn cấp CERB: Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác

Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về Trợ cấp Ứng phó Khẩn cấp Canada (#CERB): Ai hưởng? Bao nhiêu? Điều kiện? Ngày nộp đơn? … và nhiều câu hỏi phổ biến khác #coronavirus #COVID19

Khách của tiệm nail Ontario được khuyến cáo đi xét nghiệm HIV, viêm gan B & C

Khách của tiệm nail ở Guelph, Ontario, được khuyến cáo đi xét nghiệm HIV, viêm gan B & C

Mỗi gia đình Canada được chính phủ trợ cấp bao nhiêu để ứng phó dịch COVID-19?

Mỗi gia đình Canada được chính phủ trợ cấp bao nhiêu để ứng phó dịch COVID-19?

Khách hàng không chịu trả tiền làm nail và buông lời kỳ thị với người gốc Á

Nhân viên của chuỗi tiệm nail ở Toronto bị một khách hàng không hài lòng về cách phục vụ đã phun ra một câu...

Bài Liên Quan

Chủ nhà hàng BBQ ở Toronto bị bắt vì bất chấp lệnh phong tỏa COVID-19 được tại ngoại

Chủ nhà hàng thịt nướng Adamson Barbecue ở Etobicoke bị bắt vì công khai không chấp hành các quy định hạn chế về y...

Bé trai 1 tuổi bị bắn chết trong vụ cảnh sát rượt đuổi người cha tình nghi bắt cóc con ở Ontario

Hiện vẫn chưa xác định được ai là người đã bắn phát súng khiến bé trai thiệt mạng

Gia đình làm việc cho chính quyền Ontario bị cáo buộc lừa đảo 11 triệu đô tiền trợ cấp COVID-19

Bốn người cùng gia đình làm việc cho chính quyền Ontario trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã lừa đảo tỉnh bang này...