Tag:rửa tiền

Luật Pháp

Hà Lan bắt trùm ma túy ‘El Chapo Á Châu’ người Canada gốc Hoa

Tập đoàn tội phạm của ‘Tam Ca’ Tạ Chí Lạc bị cáo buộc thống lãnh hoạt động buôn bán ma túy đá ở Châu Á - Thái Bình Dương

January 26, 2021

Canada

Rửa tiền vẫn là một ‘nguy cơ lớn’ tại các sòng bạc ở Ontario

Rửa tiền tiếp tục là một "nguy cơ lớn" tại các sòng bạc Ontario, do hiệu quả chấp pháp kém của cơ quan quản...

December 10, 2020

Canada

Rửa tiền tại Canada: một cuộc khủng hoảng quốc gia. Làm gì bây giờ?

Canada đã làm ngơ với tiền bẩn quá lâu. Đã đến lúc cần phải hành động. Có tới 46,7 tỉ Gia kim đã được rửa qua ngã Canada trong năm 2018.

September 3, 2020

Canada

Nhiều nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm có liên hệ tới British Columbia

Theo điều trần của Tổng giám đốc Nha Tình báo Hình sự Canada tại một cuộc điều tra về rửa tiền

June 16, 2020

Luật Pháp

Cảnh sát liên bang Canada treo thưởng $50000 để bắt nghi phạm gốc Việt bị truy nã vì tội rửa tiền

December 10, 2019

Luật Pháp

British Columbia có quy định mới về sòng bạc để chống rửa tiền

Người đánh bạc với giá trị cao phải xác minh nguồn tiền của mình nếu họ muốn mua phỉnh với giá trị $10,000 trở lên trong vòng 24 giờ tại một sòng bạc ở B.C.

March 16, 2019

Canada

Cơ quan chống rửa tiền Canada theo dõi Facebook, mạng xã hội

March 16, 2019

Thời Sự Trong Tuần

CanadaApril 18, 2021

Dân biểu Tự do vô tình trần như nhộng trong phiên họp qua mạng của Hạ viện Canada

“Đây là sơ suất đáng tiếc”

CanadaApril 18, 2021

Giá nhà trung bình ở Canada tháng 3 tăng gần 32% so với năm ngoái

Tỷ lệ tăng hàng năm kỷ lục xưa nay

CanadaApril 16, 2021

Canada mở chương trình định cư đặc biệt cho 90000 du học sinh và lao động tạm thời

"Chúng tôi muốn bạn ở lại," bộ trưởng di trú Marco Mendicino nói

Sức Khỏe & Đời Sống

Gia ĐìnhMarch 16, 2019

Tag:rửa tiền

Thời Sự Trong Tuần

Dân biểu Tự do vô tình trần như nhộng trong phiên họp qua mạng của Hạ viện Canada

Giá nhà trung bình ở Canada tháng 3 tăng gần 32% so với năm ngoái

Canada mở chương trình định cư đặc biệt cho 90000 du học sinh và lao động tạm thời

Sức Khỏe & Đời Sống

Chính sách mới đối với các bác sĩ Ontario không chịu thực hiện dịch vụ ngừa thai

Canada cấm các chuyến bay từ Anh để ngăn biến thể coronavirus mới

Nhân viên vũ trường thoát y Toronto có thể đã khiến khoảng 550 người tiếp xúc COVID-19

Ontario đề nghị khách đeo khẩu trang khi đi xe buýt, tàu điện ngầm

287000 trẻ em ở Canada không được chích ngừa sởi: UNICEF

About Us

Popular Category