fbpx
Sunday, April 18, 2021

Tag:rửa tiền

Hà Lan bắt trùm ma túy ‘El Chapo Á Châu’ người Canada gốc Hoa

Tập đoàn tội phạm của ‘Tam Ca’ Tạ Chí Lạc bị cáo buộc thống lãnh hoạt động buôn bán ma túy đá ở Châu Á - Thái Bình Dương

Rửa tiền vẫn là một ‘nguy cơ lớn’ tại các sòng bạc ở Ontario

Rửa tiền tiếp tục là một "nguy cơ lớn" tại các sòng bạc Ontario, do hiệu quả chấp pháp kém của cơ quan quản...

Rửa tiền tại Canada: một cuộc khủng hoảng quốc gia. Làm gì bây giờ?

Canada đã làm ngơ với tiền bẩn quá lâu. Đã đến lúc cần phải hành động. Có tới 46,7 tỉ Gia kim đã được rửa qua ngã Canada trong năm 2018.

Nhiều nhóm tội phạm có tổ chức nguy hiểm có liên hệ tới British Columbia

Theo điều trần của Tổng giám đốc Nha Tình báo Hình sự Canada tại một cuộc điều tra về rửa tiền

Cảnh sát liên bang Canada treo thưởng $50000 để bắt nghi phạm gốc Việt bị truy nã vì tội rửa tiền

Cảnh sát liên bang Canada treo thưởng $50000 để bắt nghi phạm gốc Việt bị truy nã vì tội rửa tiền

British Columbia có quy định mới về sòng bạc để chống rửa tiền

Người đánh bạc với giá trị cao phải xác minh nguồn tiền của mình nếu họ muốn mua phỉnh với giá trị $10,000 trở lên trong vòng 24 giờ tại một sòng bạc ở B.C.

Thời Sự Trong Tuần

- Advertisement -

Giá nhà trung bình ở Canada tháng 3 tăng gần 32% so với năm ngoái

Tỷ lệ tăng hàng năm kỷ lục xưa nay

Canada mở chương trình định cư đặc biệt cho 90000 du học sinh và lao động tạm thời

"Chúng tôi muốn bạn ở lại," bộ trưởng di trú Marco Mendicino nói

Sức Khỏe & Đời Sống

Canada cấm các chuyến bay từ Anh để ngăn biến thể coronavirus mới

Chính phủ liên bang đang hạn chế nhập cảnh...

Nhân viên vũ trường thoát y Toronto có thể đã khiến khoảng 550 người tiếp xúc COVID-19

Những ai có mặt vào những ngày giờ được thông báo nên tự theo dõi các triệu chứng COVID-19 trong 14 ngày sau lần cuối cùng họ tới Brass Rail Tavern

Ontario đề nghị khách đeo khẩu trang khi đi xe buýt, tàu điện ngầm

Giới chức y tế chưa rõ nguy cơ COVID-19 trên hệ thống vận tải công cộng, nhưng rõ ràng người ta không thể chen chúc trên xe buýt, tàu điện ngầm như trước

287000 trẻ em ở Canada không được chích ngừa sởi: UNICEF

287000 trẻ em ở Canada không được chích ngừa sởi: UNICEF