Home » Thời Sự » Canada » B.C. yêu cầu liên bang giúp chống rửa tiền
Hỉnh minh họa

B.C. yêu cầu liên bang giúp chống rửa tiền

Bộ trưởng tư pháp British Columbia muốn chính phủ liên bang giúp tỉnh bang này ngăn chặn hoạt động rửa tiền.

Peter German, cựu phó ủy viên lực lượng cảnh sát liên bang RCMP, đã và đang đánh giá các chính sách của B.C về chống rửa tiền. Dựa trên những phát hiện của ông, bộ trưởng David Eby nói có những quan ngại cụ thể ông định nêu ra với ủy ban tài chính Hạ viện ở thủ đô Ottawa hôm thứ Ba 27/3.

Bộ trưởng Eby nói rằng cần có những nguồn lực tốt hơn để cảnh sát theo những đầu mối do Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada cung cấp về hoạt động bất hợp pháp.

Ông nói rằng cách đây 6 năm RCMP đã loại bỏ các ban chuyên trách về tội ác thương mại và tiền thu được từ tội ác, và chuyển sang các cuộc điều tra do các đội công tác thực hiện.

Bộ trưởng tư pháp David Eb của British Columbia. (Ảnh: Chad Hipolito / The Canadian Press)

 

Ông Eby nói RCMP đang tái xây dựng kiến thức chuyên môn về tội ác tài chính, nhưng điều đó đã chuyển trách nhiệm về tội ác kinh tế tài chính sang cho các lực lượng cảnh sát tỉnh bang và địa phương, mà thường không có nguồn lực hoặc kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đó.

Bộ trưởng tư pháp British Columbia muốn có sự trao đổi thông tin hiệu quả hơn giữa cơ quan thực thi pháp luật và trung tâm giao dịch tài chính, vì cảnh sát hiện nay không sử dụng hệ thống này do các quan ngại về quyền riêng tư.

Ngoài ra, bộ trưởng Eby muốn theo dõi các vụ mua xe đắt tiền ở một số khu vực địa lý nhất định, chẳng hạn như vùng Đại đô thị Vancouver, vì các giao dịch đó có thể được sử dụng để đưa tiền phi pháp trở lại vào nền kinh tế.

Từ tháng 9 năm ngoái, ông German đã bắt đầu đánh giá các chính sách chống rửa tiền trong ngành cờ bạc ở B.C., và một số thay đổi đã được đưa ra dựa trên các đề xuất sơ bộ của ông.

Công ty Xổ số B.C. nay bắt buộc bất cứ ai chi tiêu từ $10,000 trở lên trong vòng 24 giờ phải chứng minh nguồn gốc của số tiền đó. Người đánh bạc phải trình một biên nhận giao dịch từ một định chế tài chính cho tất cả số tiền mặt, hối phiếu ngân hàng và chi phiếu bảo đảm được dùng để mua phỉnh.

Người chơi cũng phải ký một mẫu khai nguồn gốc của tiền. Nếu bất cứ thông tin nào có vẻ đáng ngờ hoặc bị sót, sòng bạc có thể từ chối giao dịch và điều tra.

Công ty Xổ số B.C. cũng đã ủng hộ việc luôn luôn có các điều tra viên tại chỗ ở những sòng bạc có lượng khách lớn ở vùng Lower Mainland. Các viên chức quản lý nhà nước có mặt tại chỗ này có quyền hạn theo dõi và phạt các nhân viên và chủ nhân sòng bạc.

Chính quyền tỉnh bang đã bắt đầu cuộc đánh giá này sau khi có một báo cáo cho biết Sòng bạc River Rock ở Richmond, B.C., đã nhận 13.5 triệu đô-la bằng tiền giấy $20 trong vòng một tháng. Cảnh sát nói rằng đó có thể là tiền thu được từ tội ác.

Great Canadian Gaming Corp., công ty điều hành sòng bạc River Rock, nói rằng tất cả các quy trình chấp hành luật đã được tuân thủ nghiêm ngặt và công ty quyết tâm ngăn chặn các hoạt động phi pháp tại tất cả các địa điểm của công ty.

Advertisements

Check Also

Vụ kiện tập thể về lệ phí visa có thể là vụ lớn nhất trong lịch sử Canada

Đây có thể là vụ kiện tập thể lớn nhất trong lịch sử Canada. Chính …

Cựu tù nhân di dân kiện chính phủ Canada, đòi bồi thường 65 triệu đô vì vi phạm quyền hiến định

Một di dân đã khởi kiện chính phủ Canada và đòi bồi thường 65 triệu …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: